| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 04.02.2011 |
| 100.0000000 |
1. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
2.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк.
Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу
По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно. Рiшення прийнятi. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 05.05.2011 |
| 100.0000000 |
1. Надання згоди на укладання та пiдписання директором товариства договору поруки в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною Угодою № 76108К4 вiд 30.04.2008р. укладеної мiж ТОВ <ТД <Ратiбор> та АТ <Укрексiмбанк> з лiмiтом заборгованостi 3300000,00 грн.
2. Про переведення випуску iменних цiнних паперiв Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя випуску акцiй):
- затвердження рiшення про дематерiалiзацiю акцiй;
- визначення Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що дематерiалiзується;
- визначення Зберiгача, у якого Емiтент буде вiдкривати рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується;
- про припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором та визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Призначення уповноважених осiб на проведення процедури припинення ведення реєстру;
- визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення про дематерiалiзацiю;
- Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства(прийняття статуту у новiй редакцiї) вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства>. Затвердження внутрiшнiх ПоложеньТовариства.
3. Призначення вiдповiдальної особи на проведення реєстрацiї змiн у вiдповiдних державних органах
Голосували "ЗА" одноголосно. Рiшення прийнято. Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 15.07.2011 |
| 100.0000000 |
1. Надання згоди на зiльшення лiмiту заборгованостi дiючої Генеральної угоди №76110№2 вiд 14.10.2010 строком дiї до 13.10.2015р., укладеної з АТ <Укрексiмбанк>, з 3500,0 тисяч грн.. до 4100,0 тис.грн.( на 600,0 тис.грн);
2. Вiдкриття в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 р. строком дiї до 13.10.2015 р. вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування поточних витрат пiдприємства, розрахункiв з постачальниками з лiмiтом заборгованостi 3 800,00 тис. грн., строком на 18 мiсяцiв iз встановленням фiксованої процентної ставки на рiвнi 17,0% рiчних (в межах погашення дiючої заборгованостi згiдно кредитного договору №76110К7 вiд 14.10.10р. з лiмiтом заборгованостi 3 500,0 тис. грн.);
3. Отримання в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 р. строком дiї до 13.10.2015 р. кредиту у формi забезпеченого овердрафту з лiмiтом заборгованостi 300,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв iз встановленням фiксованої процентної ставки на рiвнi 17,0% рiчних на поточнi потреби для оплати платiжних документiв понад залишок коштiв на поточному рахунку;
4. Внесення змiн до Iпотечного договору №76110Z13 вiд 14.10.10р., договору застави №76110Z14 вiд 14.10.10р. та договору поруки 76110P11 вiд 14.10.10р. щодо збiльшення лiмiту заборгованостi за Генеральною угодою;
5. Внесення змiн до Iпотечного договору №76110Z13 вiд 14.10.10р. щодо предмета iпотеки та документiв, що пiдтверджують право власностi на нерухоме майно та державної реєстрацiї права власностi;
6. Уповноваження Директора Товариства на пiдписаня кредитних угод.
Голосували "ЗА" одноголосно. Рiшення прийнятi. Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: