| |
Дата розміщення: 14.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.03.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Звiт Директора товариства за 2012 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi у 2013 р.
2. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2012 рiк.
3. Розподiл прибутку за 2012 рiк.
4. Вiдкриття в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 р. строком дiї до 13.10.2015 р. вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування поточних витрат пiдприємства, розрахункiв з постачальниками з лiмiтом заборгованостi 3 800,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв iз встановленням фiксованої процентної ставки не бiльше 21,7% рiчних (в межах погашення дiючої заборгованостi згiдно кредитного договору №76112К6 вiд 11.06.12р. з лiмiтом заборгованостi 3 800,0 тис. грн.);
5. Уповноваження Директора Товариства на укладання та пiдписання кредитного договору з лiмiтом заборгованостi 3800000,00 гривень строком на 12 мiсяцiв , та договору про внесення змiн та доповнень до Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 р. строком дiї до 13.10.2015 р.
Результати розгляду питань порядку денного:
п.1-2 затверджено.
п. 3 - Затверджено розподiл прибутку таким чином: Нерозподiлений прибуток залишити в розпорядженнi пiдприємства для ведення господарської дiяльностi
п.4. Вiдкрити в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 р. строком дiї до 13.10.2015 р. вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування поточних витрат пiдприємства, розрахункiв з постачальниками з лiмiтом заборгованостi 3 800,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв iз встановленням фiксованої процентної ставки не бiльше 21,7% рiчних (в межах погашення дiючої заборгованостi згiдно кредитного договору №76112К6 вiд 11.06.12р. з лiмiтом заборгованостi 3 800,0 тис. грн.)
п. 5 Уповноважити Директора Товариства на укладання та пiдписання кредитного договору з лiмiтом заборгованостi 3800000,00 гривень строком на 12 мiсяцiв , та договору про внесення змiн та доповнень до Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 р. строком дiї до 13.10.2015 р.
Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу. Додатковi пропозицiї не надходили.
Рiшення прийнятi. Протокол оформлено у виглядi Рiшення акцiонера вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства". (додається до звiту). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: