| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.01.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Викладення Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р., укладеної з АТ „Укрексiмбанк” в новiй редакцiї.
2. Вiдкриття в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. строком дiї до 13.10.2015 р. вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 4 100,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв iз встановленням фiксованої процентної ставки на рiвнi 20,0 % рiчних.
3. Уповноваження Директора Товариства на укладення та пiдписання:
3.1.Додаткової угоди до Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. щодо:
3.1.1.викладення Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в новiй редакцiї;
3.1.2.укладення в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р нового кредитного договору;
3.2.Кредитного договору з лiмiтом заборгованостi 4 100,00 тис. гривень строком на 12 мiсяцiв в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р.
4. Надання згоди щодо внесення змiн до умов Генеральної угоди № 76108N4 вiд 30.04.2008р. з лiмiтом заборгованостi 4500,00 тис. грн. строком дiї до 29.04.2018 року, укладеної мiж ТОВ „ТД „РАТIБОР” та АТ „Укрексiмбанк” та укладання додаткової угоди до неї щодо:
1.1. викладення Генеральної угоди № 76108N4 вiд 30.04.2008р. в новiй редакцiї;
1.2. укладення в рамках Генеральної угоди № 76108N4 вiд 30.04.2008р. нового кредитного договору.
5. Надання згоди щодо забезпечення порукою нового кредитного зобов’язання з лiмiтом заборгованостi 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень строком на 12 мiсяцiв за Генеральною угодою №76108N4 вiд 30.04.2008р. з лiмiтом заборгованостi 4500,00 тис. грн. строком дiї до 29.04.2018 року укладеної мiж ТОВ „ТД „РАТIБОР” та АТ „Укрексiмбанк”.
6. Звiт Директора товариства за 2013 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi у 2014 р.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк.
8. Розподiл прибутку за 2013 рiк.
Результати розгляду питань порядку денного. Вирiшили:
1.Викласти Генеральну угоду №76110N2 вiд 14.10.2010р., укладену з АТ „Укрексiмбанк” в новiй редакцiї.
2. Вiдкрити в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. строком дiї до 13.10.2015 р. вiдновлювану кредитну лiнiю для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 4 100,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв iз встановленням фiксованої процентної ставки на рiвнi 20,0 % рiчних.
3. Уповноважити Директора Товариства на укладення та пiдписання:
3.1 Додаткової угоди до Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. щодо:
3.1.1. викладення Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в новiй редакцiї;
3.1.2. укладення в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р нового кредитного договору;
3.2. Кредитного договору з лiмiтом заборгованостi 4 100,00 тис. гривень строком на 12 мiсяцiв в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р.
на умовах йому вiдомих на власний розсуд.
4. Надати згоду на внесення змiн до умов Генеральної угоди № 76108N4 вiд 30.04.2008р. з лiмiтом заборгованостi 4500,00 тис. грн. строком дiї до 29.04.2018 року, укладеної мiж ТОВ „ТД „РАТIБОР” та АТ „Укрексiмбанк” та укладання додаткової угоди до неї щодо:
4.1. викладення Генеральної угоди № 76108N4 вiд 30.04.2008р. в новiй редакцiї;
4.2. укладення в рамках Генеральної угоди № 76108N4 вiд 30.04.2008р. нового кредитного договору.
5. Надати згоду на забезпечення порукою нового кредитного зобов’язання з лiмiтом заборгованостi 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень строком на 12 мiсяцiв за Генеральною угодою №76108N4 вiд 30.04.2008р. з лiмiтом заборгованостi 4500,00 тис. грн. строком дiї до 29.04.2018 року укладеної мiж ТОВ „ТД „РАТIБОР” та АТ „Укрексiмбанк”.
6. Затвердити звiт Директора товариства за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi у 2014 р.
7. Затвердити рiчний звiт та баланс за 2013 рiк.
8. Затвердити запропонований розподiл прибутку за 2013 рiк. Прибуток залишити у розпорядженнi Товариства
затверджено.
Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу. Додатковi пропозицiї не надходили.
Рiшення прийнятi. Протокол оформлено у виглядi Рiшення акцiонера вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
24.11.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1.Вiдкриття в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. строком дiї до 13.10.2015 р. вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 4 100,00 тис. грн., строком до 13.10.2015р. включно iз встановленням фiксованої процентної ставки на рiвнi 21,5 % рiчних.
2.Уповноваження Директора Товариства на укладення та пiдписання:
2.1.Додаткової угоди до Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. щодо:
2.1.1.укладення в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р нового кредитного договору;
2.2. Кредитного договору з лiмiтом заборгованостi 4 100,00 тис. гривень строком до 13.10.2015р. включно в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р.
Результати розгляду питань порядку денного. Вирiшили:
1.Вiдкрити в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. строком дiї до 13.10.2015 р. вiдновлювану кредитну лiнiю для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 4 100,00 тис. грн., строком до 13.10.2015р. включно iз встановленням фiксованої процентної ставки на рiвнi 21,5 % рiчних.
2.Уповноважити Директора Товариства Плутенко О.М. на укладення та пiдписання:
2.1.Додаткової угоди до Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. щодо:
2.1.1.укладення в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р нового кредитного договору;
2.2. Кредитного договору з лiмiтом заборгованостi 4 100,00 тис. гривень строком до 13.10.2015р. включно в рамках Генеральної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р.
на умовах йому вiдомих на власний розсуд.
Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу в зв'язку з виробничою необхiднiстю. Додатковi пропозицiї не надходили.
Рiшення прийнятi. Протокол оформлено у виглядi Рiшення акцiонера вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: