| |
Дата розміщення: 22.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
09.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
Порядок денний :
1.Звiт Директора товариства за 2014 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi у 2015 р.
2.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2014 рiк.
3.Розподiл прибутку за 2014 рiк.
4.Зняття з облiку Автобусу –D, марки ГАЗ, моделi АСЧ 03А Чернiгiв, номер шассi ХТН520100К1185606, повна маса 6850, об-м двигуна 4750 в Центрi надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобiв, обслуговування м. Чернiгiв, Чернiгiвського, Городнянського, Куликiвського та рiпкинського районiв, «на правах вiддiлення , м.Чернiгiв», пiдпорядкований УДАI У МВС України в Чернiгiвськiй областi.
5.Доручення головному механiку Авраменко Миколi Володимировичу провести зняття з облiку Автобусу –D, марки ГАЗ, моделi АСЧ 03А Чернiгiв, номер шассi ХТН520100К1185606, повна маса 6850, об-м двигуна 4750 в Центрi надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобiв, обслуговування м. Чернiгiв, Чернiгiвського, Городнянського, Куликiвського та рiпкинського районiв, «на правах вiддiлення , м.Чернiгiв», пiдпорядкований УДАI У МВС України в Чернiгiвськiй областi.
Результати розгляду питань порядку денного. Вирiшили:
1.Визнати роботу Директора задовiльною та затвердити звiт Директора товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi у 2015 р.
2.Затвердити рiчний звiт та баланс за 2014 рiк.
3.Затвердити запропонований розподiл прибутку за 2014 рiк: Прибуток за 2014 рiк залишити у розпорядженнi Товариства, дивiденди не нараховувати та не виплачувати
4. Зняти з облiку Автобус –D, марки ГАЗ, моделi АСЧ 03А Чернiгiв, номер шассi ХТН520100К1185606, повна маса 6850, об-м двигуна 4750 в Центрi надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобiв, обслуговування м. Чернiгiв, Чернiгiвського, Городнянського, Куликiвського та Рiпкинського районiв, «на правах вiддiлення , м.Чернiгiв», пiдпорядкований УДАI У МВС України в Чернiгiвськiй областi.
5. Доручити головному механiку Авраменко Миколi Володимировичу провести зняття з облiку Автобусу –D, марки ГАЗ, моделi АСЧ 03А Чернiгiв, номер шассi ХТН520100К1185606, повна маса 6850, об-м двигуна 4750 в Центрi надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобiв, обслуговування м. Чернiгiв, Чернiгiвського, Городнянського, Куликiвського та Рiпкинського районiв, «на правах вiддiлення , м.Чернiгiв», пiдпорядкований УДАI У МВС України в Чернiгiвськiй областi.
Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу. Додатковi пропозицiї до порядку денного не надходили.
Збори вiдбулися. Рiшення прийнятi. Протокол оформлено у виглядi Рiшення акцiонера вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
21.08.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Продовження строку дiї Генеральної кредитної угоди, укладеної з АТ «Укрексiмбанк», та збiльшення лiмiту Генеральної кредитної угоди, укладення кредитного договору в рамках укладеної Генеральної кредитної угоди; та внесення змiн до договорiв в рамках даної кредитної угоди: укладення договору про внесення змiн до договору застави, укладення договору про внесення змiн до Iпотечного договору
2 Уповноваження директора ПрАТ «Городняський комбiкормовий завод» пiдписати договiр про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди укладеної з АТ «Укрексiмбанк» та кредитний договiр, договори про внесення змiн до договору застави та Iпотечного договору.;
Результати розгляду питань порядку денного. Вирiшили:
1. По першому питанню порядку денного «Продовження строку дiї Генеральної кредитної угоди, укладеної з АТ «Укрексiмбанк», та збiльшення лiмiту Генеральної кредитної угоди, укладення кредитного договору в рамках укладеної Генеральної кредитної угоди; та внесення змiн до договорiв в рамках даної кредитної угоди: укладення договору про внесення змiн до договору застави, укладення договору про внесення змiн до Iпотечного договору»:
1. Продовжити строк дiї Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 року, укладеної з АТ «Укрексiмбанк», до 13.10.2020 року та збiльшити лiмiт Генеральної кредитної угоди до 5500,00 тис.грн.;
2. Укласти договiр про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 року в частинi продовження строку дiї Генеральної кредитної угоди до 13.10.2020 року та збiльшення лiмiту Генеральної кредитної угоди до 5500,00 тис.грн.;
3. Отримати ПрАТ «Городнянський комбiкормовий завод» кредитних коштiв у сумi 5500,00 тис. грн. в рамках укладеної Генеральної кредитної угоди;
4. Укласти кредитний договiр на суму зобов‘язання 5500,00 тис. грн. в рамках укладеної Генеральної кредитної угоди;
По другому питанню порядку денного: «Уповноваження директора ПрАТ «Городянський комбiкормовий завод» пiдписати договiр про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди укладеної з АТ «Укрексiмбанк» та кредитний договiр, договори про внесення змiн до договору застави та Iпотечного договору».
5. Уповноважити директора ПрАТ «Городнянський комбiкормовий завод» Плутенко О.М. пiдписати договiр про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010 року та кредитний договiр;
6. Вивести з-пiд застави (договiр застави №76110Z14 вiд 14.10.2010 року) 20 одиниць обладнання та надати додатково в забезпечення 22 одиницi обладнання;
7. Укласти договiр про внесення змiн до договору застави №76110Z14 вiд 14.10.2010 року в частинi змiни забезпеченого зобов‘язання за Генеральною кредитною угодою №76110N2 вiд 14.10.2010 року, а також вивести з-пiд застави 20 одиниць обладнання та надати додатково в забезпечення 22 одиницi обладнання;
8. Укласти договiр про внесення змiн до Iпотечного договору №76110Z13 вiд 14.10.2010 року в частинi змiни забезпеченого зобов‘язання за Генеральною кредитною угодою №76110N2 вiд 14.10.2010 року;
9. Уповноважити директора ПрАТ «Городнянський комбiкормовий завод» Плутенко О.М. пiдписати договiр про внесення змiн до договору застави та Iпотечного договору.
на умовах йому вiдомих на власний розсуд
Позачерговi бори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу в зв'язку з виробничою необхiднiстю. Додатковi пропозицiї до порядку денного не надходили. Iншi позачерговi збори протягом року не iнiцiювалися та не скликалися.
Збори вiдбулися. Рiшення прийнятi. Протокол оформлено у виглядi Рiшення акцiонера вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: