| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Звiт Директора товариства за 2015 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi у 2016 р.
2.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк.
3.Розподiл прибутку за 2015 рiк.
4.Отримання Товариством в АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
5.Надання згоди Товариству на укладання з АТ «Укрексiмбанк» додаткової угоди про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
6.Надання згоди Товариству на укладання з АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв.
7.Надання згоди Товариству на внесення змiн до договору поруки № 76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
8.Надання згоди Товариству на укладання з АТ «Укрексiмбанк» додаткового договору про внесення змiн до договору поруки № 76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
9.Уповноваження директора Товариства на укладання та пiдписання:
- додаткової угоди про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв;
- в рамках Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. кредитного договору у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв;
- додаткового договору про внесення змiн до договору поруки № 76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
Питання 4-9 внесенi акцiонером, що володiє 100 % акцiй емiтента (єдиний акцiонер).
Результати розгляду питань порядку денного. Вирiшили:
1.Визнати роботу Директора задовiльною та затвердити звiт Директора товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi у 2016 р.
2.Затвердити рiчний звiт та баланс за 2015 рiк.
3.Затвердити запропонований розподiл прибутку за 2015 рiк: Прибуток за 2015 рiк залишити у розпорядженнi Товариства, дивiденди не нараховувати та не виплачувати
4.Товариству отримати в АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. кредит у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
5.Надати згоду Товариству укласти з АТ «Укрексiмбанк» додаткову угоду про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
6.Надати згоду Товариству укласти з АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. кредитний договiр про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв.
7.Надати згоду Товариству внести змiни до договору поруки № 76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
8.Надати згоду Товариству укласти з АТ «Укрексiмбанк» додатковий договiр про внесення змiн до договору поруки № 76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
9.Уповноважити директора Товариства Плутенка Олександра Миколайовича укласти та пiдписати на умовах йому вiдомих на власний розсуд:
- додаткову угоду про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв;
- в рамках Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 14.10.2010р. кредитний договiр у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв;
- додатковий договiр про внесення змiн до договору поруки № 76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу.
Збори вiдбулися. Рiшення прийнятi. Протокол оформлено у виглядi Рiшення акцiонера вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Позачерговi збори не iнiцiювалися i не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: