| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
протокол загальних зборiв акцiонерiв оформлений у виглядi Рiшення акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Городнянський комбiкормовий завод» (єдиний акцiонер)
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Звiт Директора товариства за 2016 рiк.
2.Внесення змiн i доповнень до видiв дiяльностi, якi здiйснюються емiтентом.
3.Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк.
4.Розподiл прибутку за 2016 рiк.
5.Затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв.
6.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного.
Акцiонер вирiшив:
1.Визнати роботу Директора задовiльною та затвердити звiт Директора товариства за 2016 рiк.
2.Додати такi види дiяльностi шляхом внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв: 52.10 Складське господарство 36.00 Збiр, очищення та постачання води 49.41 вантажний автомобiльний транспорт 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту.
Вносити iншi види дiяльностi, виключати види дiяльностi на власний розсуд.
3.Затвердити рiчний звiт та баланс за 2016 рiк.
4.Затвердити запропонований розподiл прибутку за 2016 рiк: Прибуток за 2016 рiк залишити у розпорядженнi Товариства, дивiденди не нараховувати та не виплачувати
5.Затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства, враховуючи особливостi скликання i проведення загальних зборiв товариством, що складається з однiєї особи.
6.Ухвалити рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:
По п. 6.1 Схвалити рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину граничною сукупною вартiстю 5 500 млн грн., а саме:
6.1.1Надати згоду Товариству отримати в АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. кредит у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв, 17% рiчних.
6.1.2Надати згоду Товариству укласти з АТ «Укрексiмбанк» додаткову угоду про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
6.1.3Надати згоду Товариству укласти з АТ «Укрексiмбанк» в рамках Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. кредитний договiр про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв, 17% рiчних.
6.1.4Надати згоду Товариству внести змiни до договору поруки №76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
6.1.5Надати згоду Товариству укласти з АТ «Укрексiмбанк» додатковий договiр про внесення змiн до договору поруки №76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв.
6.1.6Уповноважити директора Товариства Плутенка Олександра Миколайовича укласти та пiдписати на умовах йому вiдомих на власний розсуд:
- додаткову угоду про внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв, 17% рiчних;
- в рамках Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. кредитний договiр у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., строком на 12 мiсяцiв, 17% рiчних;
- додатковий договiр про внесення змiн до договору поруки №76110Р11 вiд 14.10.2010р. в частинi надання згоди на внесення змiн до Генеральної кредитної угоди №76110N2 вiд 14.10.2010р. в частинi укладання нового кредитного договору про отримання кредиту у виглядi вiдновлюваної кредитної лiнiї для фiнансування обiгових коштiв з лiмiтом заборгованостi 5 500,00 тис. грн., на строк 12 мiсяцiв, 17% рiчних.
По п. 6.2 Схвалити рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якi можуть вчинятися вiд iменi Товариства Директором, в рамках господарської, страхової, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi Товариства, предметом яких є укладання договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики, купiвлi-продажу рухомого i нерухомого майна, купiвлi сировини та iнгрiдiєнтiв для виробництва комбiкорму, поставки продукцiї, надання послуг складського зберiгання зерна протягом одного року (до наступних загальних зборiв акцiонерiв) з дати прийняття рiшення такого рiшення з граничною сукупною вартiстю цих правочинiв 40 (сорок) мiльйонiв гривен. Надати Директору Товариства повноваження на пiдписання вiдповiдних угод.
Збори скликанi за iнiцiативою виконавчого органу (Наглядова рада в товариствi не створена).
Збори вiдбулися. Рiшення прийнятi. Протокол оформлено у виглядi Рiшення акцiонера вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Позачерговi збори не iнiцiювалися i не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: